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上万人被骗!济宁宁鑫公司卷款17亿元跑路!老板、高层等20余人全

发布日期:2021-07-09 16:36   来源:未知   阅读:

  今日,济宁警方通知,涉及17亿巨额资金、数万人的特大金融诈骗案,有了最新进展。目前已经刑事强制关押20名嫌犯,仍有嫌犯和代理团队拒不归案...

  2020年11月26日,我局对山东宁鑫信息科技有限公司涉嫌经济犯罪立案侦查,并于2020年12月31日发起全国协查打击,目前已将犯罪嫌疑人王某()、行某锋、张某博、吴某祥、靳某堂、杨某会闫某青(女)、王某(女)、张某涛、刘某锋、王某(二)、郑某全、石某旭、姜某鹏、朱某臣、薛某伟、刘某(女)、王某(三)、彭某、孙某等20人采取刑事强制措施,www.154242.com, 同时扣押、冻结、查封涉案资产一大宗。公安机关正在全力开展侦查及追赃挽损工作。

  敦促山东宁鑫信息科技有限公司高管、涉嫌非法吸收公众存款罪的团队代理商及其他在逃犯罪嫌疑人立即投案自首。 对仍心存侥幸、拒不认罪拒不退赃或消极退赃的犯罪嫌疑人,公安机关将穷尽一切法律手段,依法持续采取更加严厉的措施追究其法律责任,追缴其全部非法所得。

  对仍心存侥幸、拒绝或消极配合公安机关工作,转移或隐匿非法所得, 至今尚未全额退赃且无退赃意愿的获利人员,公安机关将选取重点对象分层次分阶段收集固定证据,依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,香港1861图库看黑白图纸库,以“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”依法对其继续实施刑事打击。

  对至今 仍未登记的集资参与者,我局将继续向有关公安机关发布协查,请尽快携带身份证协议书、银行账户及有关资金交易流水等证据到户籍地或者实际居住地公安机关进行报案登记。案件情况以警方通报为准,请 勿相信各种谣言、不实信息。

  山东宁鑫信息科技有限公司(以下简称“宁鑫科技”)从事理财业务,通过签订委托协议,向投资者销售“理财产品。打着保本/保本金70%的旗号,2016年以来,吸引投资者总资金高达2.4亿美金。

  然而,随着11月23日的一段长达2小时的宁鑫高层内部会议录音的流出,宣告了宁鑫科技的彻底崩盘。董事长王辉逃逸,核心团伙所有成员失联。至此,投资者才意识到,他们踏入的,是一场长达6年,精心策划的骗局。

  爆雷当月(2020年11月)月初已出现出金延迟问题,宁鑫官方的回应是因为国家的冻卡行动造成大量承兑商银行卡被冻结。根据宁鑫科技此前公布的数据,此次受害投资者达1万余人,总金额高达2.4亿美金。

  11月11日推出了LTB虚拟货币交易所进行出入金承兑,出金时间从T+1变成了T+7甚至T+10。

  11月21日,宁鑫科技推出新产品“鑫玖宝”(宣传年收益约90%),收割了最后一波。

  11月23日上午,承诺的100组LTB承兑商没有如期上线日晚,在宁鑫高层内部语音会议中,CEO行俊峰宣告:“董事长王辉不愿意拿钱,宁鑫科技崩盘。”

  受害者杨女士是2019年5月,初次接触到了宁鑫国际。在长达一年的时间里,杨女士出入金一直正常的。直到11月底,公司发布公告表示公司内部发现问题,暂缓出金。

  在此之前,杨女士已经跟山东宁鑫信息科技有限公司签订了为期6个月的委托协议,即杨女士将自己的账户委托给宁鑫进行操作,而操作货币产品就是宁鑫旗下的“鑫汇宝”。

  除了“鑫汇宝”以外,宁鑫还拥有“鑫进宝”“鑫悦宝”。谨慎的杨女士选择了风险最小的“鑫汇宝”,且在半年时间内没有任何风险。放下心的杨女士继续投资,不曾想就到了如今这样的状况。

  另一名受害者万女士,与杨女士的遭遇一样,她今年4月份与宁鑫签订了相关的委托协议,并选了风险中等的“鑫进宝”。两人的结局都是一样,11月底都无法出金。

  宁鑫科技成立于2014年,总部位于山东省济宁市,公司董事长王辉,CEO行俊峰。

  2014-2015年属于蛰伏期,2016年宁鑫科技正式面向市场宣传,接受投资者资金。

  2017年随着几个资金盘头目加入宁鑫科技,投资者人数急剧增加,宁鑫科技开始快速发展。

  2019年8月,总资金已达到1.6亿美金,在北京、香港成立了运营中心,大肆开启宣传和客户接待。

  宁鑫科技以其“强大的风控能力和专业的交易技术”为宣传噱头,向投资者展示其年化100%,甚至120%的盈利能力,有1年以上的交易历史记录可追溯和验证,成功骗得行业内外投资者的信任,投资者中不乏从业多年的外汇交易员和其他金融从业者。

  最令人跌破眼镜的是,宁鑫科技的崩盘,竟然根本不需要理由,崩盘至今,宁鑫科技未有任何发声,甚至连没有发出一则公告,仅仅有一段流出的内部会议录音在部分微信群中流传。

  将一个逾2亿美金的骗局的崩盘归咎于一个毫无理由和根据的毁约行径,堪称史上最流氓的金融骗局。甚至因信息不对称,时至今日还有不明就里的投资者入金!

  从过去的张左孟诈骗罪案到今天的宁鑫科技特大诈骗案,可以发现存在着多个模式相同、套路相似的骗局及其关联公司,涉案金额一步步增大,时至今日受害者甚至已遍布全国。